证券代码：600537      证券简称：亿晶光电        公告编号：2023-042

              亿晶光电科技股份有限公司

      第七届董事会第二十五次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次

会议的通知和材料，于 2023 年 5 月 9 日以电子邮件的方式发出。该次会议于 2023

年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实

际出席董事 9 名，会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人

员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《亿

晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

予剩余预留权益的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》

                 《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股

票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的有关规定

以及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的预留

部分授予条件已经成就，同意以 2023 年 5 月 15 日为本次预留授予日，向符合条

件的 20 名激励对象授予股票期权 236 万份，行权价格为 3.14 元/份。

  本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于向 2022 年股票期权与

限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留权益的公告》

                        （公告编号：2023-044）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

       董事会

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